北京新彩虹科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-050 证券代码：871958 证券简称：彩虹科技主办券商：开源证券 北京新彩虹科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月16 日以电话和书面方式发出 5.会议主持人：董事长秦颖惟女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于修改公司章程 的议案》 1.议案内容： 修改公司章程第五章第