时空客集团股份有限公司董事长及法定代表人任职公告.PDFVIP

公告编号：2018-059 证券代码：831335 证券简称：ST 时空客 主办券商：东兴证券 时空客集团股份有限公司 董事长及法定代表人任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二 十三次会议决议于2018 年7 月9 日审议并通过： 选举迟敏先生为公司董事长，任职期限自公司第四届董事会第二 十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止，并根据《公司 章程》的规定由新任董事长迟敏担任公司法定代表人。 本次会议召开5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事3 人，缺席2 人，会议由迟敏主持。 以上决议表决情况为： 3 票同意、0 票反对、2 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该迟敏先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 迟敏先生个人简历：迟敏，男，1966 年出生，本科学历，1987 年毕业于大连海运学院航海专业，1988 年6 月至2000 年9 月任中国 1 / 3 公告编号：2018-059 海运集团海员，2000 年10 月至2010 年6 月自由职业，2010 年7 月 至2016 年10 月任中建八局装饰公司经营部经理，2012 年4 月至2018 年5 月任大连万瑞文化传媒有限公司法定代表人，2016 年4 月至2018 年5 月任大连飞腾家具有限公司法定代表人兼总经理。2018 年6 月 至今自由职业。经公司核查，迟敏先生不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 公司董事会于2018 年7 月3 日收到原公司董事长薛希山的辞 职报告。根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司召开第四 届董事会第二十三次会议选举迟敏为公司董事长。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 该项董事长选举未导致公司董事会人数发生变动。 (二)对公司生产、经营上的影响 迟敏先生出任公司董事长后，满足了公司未来发展的需要。 三、备查文件 《时空客集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》 2 / 3 公告编号：2018-059 时空客集团股份有限公司 董事会 2018 年7 月10 日 3 / 3