山东墨龙石油机械股份有限公司第4届董事会第13次会议决议.PDF

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-007 山东墨龙石油机械股份有限公司 第4届董事会第13次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第4届董事会第13次会议由董事长 召集并于2016年3月14 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2016 年3月30日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。本次董事 会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持， 经与会董事认真审议,做出如下决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止 年度的董事会报告》 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止 的按照中国会计准则编制的年度审计报告》 具体详见2016年3月31日巨潮资讯网（）《山东墨龙石油机械股份 有限公司2015年度审计报告》。 三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度报告全文及其 摘要》 具体详见2016年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（）《山东墨龙石油机械股份有限公司2016年度报告》全文 及其摘要。 四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止 的年度利润分配预案》 董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息。董事会认为公司2015年度利润 分配预案符合《公司章程》和公司《分红管理制度》等相关规定，不存在侵害中小股东利 益的行为。 五、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度募集资金存 放和使用情况的专项报告》 具体详见2016 年3 月31 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（）《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 六、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内部控制自 我评价报告》 公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。于内部控制评价报 告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基 准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部 控制的重大变化。 独立董事对《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，审计机构信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了审计意见，认为 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 七、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会换届及董事候 选人的议案》 鉴于第4 届董事会任期即将届满，经提名委员会推荐，提名张恩荣先生、张云三先生、 国焕然先生、杨晋先生为公司执行董事候选人，王春花女士和郭洪利先生为非执行董事候 选人，秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士为独立非执行董事候选人，上述被提名人员 作为公司第5 届董事会董事候选人，提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会批准日 起3 年。以上候选人的简历请见本公告之附件。 秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士作为独立非执行董事候选人需经交易所审核无 异议后方可提交股东大会进行审议。 八、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会换届及监事候 选人的议案》 鉴于第4 届监事会任期届满，经提名委员会推荐，提名郝亮先生、张九利先生、郑建 国先生为公司监事候选人，上述被提名人员作为公司第5 届监事会监事候选人，提交年度 股东周年大会审议，任期为股东大会批准日起3 年。以上候选人的简历请见本公告之附件。 九、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》 同意聘任提名委员会提名的张云三先生担任总经理，同意聘任总经理提名的国焕然先 生、张守奎先生、赵洪峰先生、刘增翔先