光明乳业股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDF

光明乳业股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 顾肖荣，男，1948 年9 月出生，法学硕士，教授，高级律师。自2013 年4 月 19 日至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性 的情况。 朱德贞，女，1958 年 3 月出生，工商管理硕士，经济学博士。自2015 年 4 月 17 日至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立 性的情况。 刘向东， 男，1951 年1 月出生，经济学硕士，EMBA，高级经济师。自2015 年4 月17 日至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独 立性的情况。 李新建，男， 1966 年7 月出生，经济学学士，注册会计师，经济师，注册 评估师，注册税务师。自2016 年5 月20 日至今，担任公司独立董事。具有独立 董事任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 顾肖荣 8 8 0 0 朱德贞 8 8 0 0 刘向东 8 6 2 0 李新建 8 8 0 0 2、独立董事出席专业委员会情况 2017 年3 月17 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会战略委员会第一 次会议，独立董事顾肖荣、刘向东参加表决。 2017 年3 月17 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会薪酬与考核委员 会第二次会议，独立董事刘向东、顾肖荣、李新建参加表决。 1 2017 年3 月17 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会提名委员会第二 次会议，独立董事刘向东、顾肖荣、朱德贞参加表决。 2017 年3 月17 日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，独立董 事李新建、朱德贞参加表决。 2017 年4 月21 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第七 次会议，独立董事李新建、朱德贞参加表决。 2017 年7 月5 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会薪酬与考核委员 会第三次会议，独立董事刘向东、顾肖荣、李新建参加表决。 2017 年7 月5 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第八 次会议，独立董事李新建、朱德贞参加表决。 2017 年7 月5 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会提名委员会第三 次会议，独立董事刘向东、顾肖荣、朱德贞参加表决。 2017 年7 月24 日，公司召开第六届董事会审计委员会第九次会议，独立董 事李新建、朱德贞参加表决。 2017 年8 月18 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会薪酬与考核委员 会第四次会议，独立董事刘向东、顾肖荣、李新建参加表决。 2017 年8 月25 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十次会议，独立董 事李新建、朱德贞参加表决。 2017 年10 月17 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会薪酬与考核委 员会第五次会议，独立董事刘向东、顾肖荣、李新建参加表决。 2017 年10 月23 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，独 立董事李新建、朱德贞参加表决。 2017 年12 月29 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会提名委员会第 四次会议，独立董事刘向东、顾肖荣、朱德贞参加表决。 3、独立董事出席股东大会情况 2017 年度，公司共召开股东大会3 次。独立董事顾肖荣、李新建出席了2016 年度股东大会。独立董事顾肖荣、