恒泰艾普集团股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-137 恒泰艾普集团股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监 事会第四十一次会议于2018 年12 月10 日下午15:00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院4 号楼公司4 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018 年 12 月05 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人， 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事陈相 君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议： 一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届 选举的议案》 公司第三届监事会任期将于 2018 年 12 月21 日届满到期，公司于2018 年 12 月 05 日披露了《关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告》，再次启动 第四届监事会的换届选举。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规 定，第四届监事会将由3 名监事组成，其中监事会设主席一人，股东代表监事2 名，职工监事1 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 公司于2018 年12 月5 日发布《关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公 告》的征求意见，经第三届监事会审议表决，提名第四届监事会股东代表监事如 下： （1）3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名陈相君为第四届监事会股东 代表监事候选人；（简历附后） （2）3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名姜玉新为第四届监事会股东 代表监事候选人；（简历附后） 上述监事候选人需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议，经公司股东 大会审议通过之后，将与2018 年 11 月21 日召开的职工代表大会选举产生的职 工代表监事冯珊珊女士（具体内容详见公告：2018-126）共同组成公司第四届监 事会，并正式任职。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 该议案还需提请公司股东大会逐项审议通过。将采用累积投票制选举产生第 四届监事会股东监事成员。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的100%，该 议案获得通过。 特此公告。 恒泰艾普集团股份有限公司 监 事 会 2018 年12 月10 日 监事简历： 陈相君先生，毕业于北京师范大学中文系，1986 年-1990 年北京第十中学教 师；1991 年~1995 年北京霍克广告公司首席创意文案；1996 年~2000 年北京格林 沃德公司市场总监；2001 年~2005 年（中澳合资）深圳卓尔雅实业公司常务副总 经理；2006 年~2010 年北京普丽恩科技公司副总经理；2011~现在任恒泰艾普集 团科技发展与知识产权管理部经理；恒泰艾普集团全资孙公司新疆恒泰艾普能源 服务有限公司董事。陈相君先生合著有《媒体组合》一书。 截至本公告披露日陈相君先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人； 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 姜玉新先生，毕业于中国石油大学（华东）应测井专业，1991 年-2003