招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章总则 第一条 为明确招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公 司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由8 名董事组成，每届任期为三年。公司董事可由总 经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董 事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反上述规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现上述情形的，公司应当解除其职务。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本以及公司发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变 更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名决 定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项； （十一）向股东大会提请聘请或者更换承办公司审计业务的会计师事务 所； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）制订《公司章程》的修改方案； （十四）管理公司信息披露事项； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）审议批准本规则第五条规定的交易事项； （十七）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的 关联交易（公司提供担保除外）；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% 以上的关联交易（公 司提供担保除外）； （十八）审议批准股东大会权限范围以外属于董事会审批权限的对外担 保事项； （十九）审议批准股东大会权限范围以外属于董事会审批权限的对外提 供财务资助事项； （二十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》规定以 及股东大会授权的其他事项。 2 第五条 公司发生的交