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关于安徽华谊实业控股股份有限公司 申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路278 号财富广场B 座东楼15、16 层 电话：（0551 传真：（0551 天禾律师 华谊控股挂牌法律意见书 目 录 一、本次挂牌的批准和授权 3 二、华谊控股本次挂牌的主体资格 5 三、本次挂牌的实质条件 5 四、华谊控股的设立 8 五、华谊控股的独立性 12 六、华谊控股的发起人和股东 15 七、华谊控股的股本及演变 24 八、华谊控股的子公司 29 九、华谊控股的业务 32 十、关联交易和同业竞争 33 十一、华谊控股的主要财产 44 十二、华谊控股的重大债权债务 47 十三、华谊控股的重大资产变化及收购兼并 49 十四、华谊控股章程的制定与修改 51 十五、华谊控股股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 52 十六、华谊控股董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 53 十七、华谊控股董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股及诚信情况 59 十八、华谊控股的税务 61 十九、华谊控股的环境保护、安全生产、产品质量、社会保险 63 二十、华谊控股的诉讼、仲裁和行政处罚 67 二十一、结论 68 天禾律师 华谊控股挂牌法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华谊实业控股股份有限公司 申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让之 法律意见书 2015 皖天律证字第00391 号 致：安徽华谊实业控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 （以下简称“《业务规则》”）等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以 下简称 “全国股份转让系统公司”）的有关规定，安徽天禾律师事务所 （以下 简称 “本所”）接受安徽华谊实业控股股份有限公司 （原名 “合肥华谊实业控 股股份有限公司”，2015 年 11 月 11 日更为现名，以下均简称 “华谊控股”或 “公司”）的委托，作为华谊控股本次申请股票进入全国中小企业股份转让系 统挂牌转让 （以下简称“本次挂牌”）项目的特聘专项法律顾问，指派本所张 大林、费林森、瞿亚丽律师 （以下简称“本所律师”）以特聘专项法律顾问的 身份，参加华谊控股本次挂牌工作。本所律师按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为华谊控股本次挂牌项目出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明： 1、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行) 》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 天禾律师 华谊控股挂牌法律意见书 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2 、公司保证已经向本所律师提供了为出