大连华锐重工集团股份有限公司关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务 ....PDF 12页

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  • 2018-12-18 发布

大连华锐重工集团股份有限公司关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务 ....PDF

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    证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2018-047 大连华锐重工集团股份有限公司 关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.交易内容:大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)与 华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“华锐风电”)及其全资子 公司华锐风电科技(内蒙古)有限公司(以下简称“内蒙古公司”)签订《资 产转让合同书》,内蒙古公司拟向公司转让其固定资产(房屋建筑物、构筑 物、机器设备、车辆、电子设备)和土地使用权,用以抵偿华锐风电 2018 年 5 月31 日到期未兑付的1.5 亿元商业承兑汇票。本次交易以资产评估价 值 10,957.93 万元为交易对价,与1.5亿元商业承兑汇票差额部分4,042.07 万元,由华锐风电向公司继续清偿,但最迟不应当超过2018 年12 月31 日。 2.公司本次交易事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。 3.本次关联交易金额在公司董事会决策权限之内,无需提交公司股东大 会审议,但 《资产转让合同书》尚需经交易对方华锐风电股东大会通过后方 能生效,仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为妥善解决双方在合作期间产生的产品故障赔偿责任等相关 事项,结合产品质量鉴定结论及华锐风电对公司下属全资子公司大 连重工机电设备成套有限公司(以下简称“成套公司”)拖欠的款 项,经第四届董事会第十一次会议审议,公司及成套公司于 2017 年6 月13 日与华锐风电签署了《质量问题谅解备忘录》。为履行该 备忘录,华锐风电于2017 年12 月22 日开具了1.5 亿元商业承兑 第 1 页 共 12 页 汇票,现该商业承兑汇票持票人为本公司,但该商业承兑汇票于 2018 年5 月31 日到期后华锐风电未予兑付。有关情况详见公司于 2017 年6 月14 日披露的《关于与华锐风电科技(集团)股份有限 公司签署<质量问题谅解备忘录>的关联交易公告》(公告编号: 2017-036)以及分别于2018 年1 月3 日、2018 年3 月3 日、2018 年6 月2 日、2018 年6 月26 日、2018 年7 月4 日披露的《关于与 华锐风电科技(集团)股份有限公司签署<质量问题谅解备忘录> 的关联交易进展公告》(公告编号分别为 2018-001、2018-016、 2018-038、2018-042、2018-043)。 内蒙古公司作为华锐风电全资子公司,为上述商业承兑汇票的 兑付提供担保,现拟向公司转让其固定资产(房屋建筑物、构筑物、 机器设备、车辆、电子设备)和土地使用权(以下简称“交易标的”), 以冲抵上述华锐风电对本公司的部分欠款,交易对价与1.5 亿元商 业承兑汇票的差额部分由华锐风电继续清偿,但最迟不应当超过 2018 年12 月31 日。 公司与华锐风电共同委托了具有从事证券、期货相关业务资格 的辽宁众华资产评估有限公司(以下简称“辽宁众华”)对交易标 的进行了评估。根据辽宁众华出具的《华锐风电科技(集团)股份 有限公司拟抵债行为涉及的华锐风电科技(内蒙古)有限公司相关 资产资产评估报告》(众华评报字[2018]第 128 号,以下简称“资 产评估报告”),截止评估基准日2018 年5 月31 日,交易标的评估 值为10,957.93 万元。经交易各方协商同意,本次交易以交易标的 评估值为基准价确定为10,957.93 万元。 2.关联关系说明 公司最终控制方大连装备投资集团有限公司董事、总经理 桂冰同时担任华锐风电董事,根据《深圳证券交易所股票上市 第 2 页 共 12 页 规则》的规定,本次受让华锐风电资产抵偿对公司债务事项构 成关联交易。 3.关联交易审批情况 2018 年7 月6 日,公司第四届董事会第二十四次会议以5 票同 意,0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于受让华锐风 电资产抵偿对公司债务暨关联交易的议案》,关联董事丛红先生、 邵长南先生、刘雯女士回避表决。公司独

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    • 审核时间:2018-12-18
    • 审核编号:8115122007001140

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