光明乳业股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2013-010 号 光明乳业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次公司章程修改的背景 2012 年 5 月4 日，中国证监会发布了 《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》，2013 年1 月7 日，上海证券交易所发布了 《上海证券交易所 上市公司现金分红指引》，2012 年 5 月24 日，光明乳业股份有限公司 （以下简 称“公司”）四届二十三次董事会审议通过了 《关于调整公司经营范围文字表述 的议案》，2013 年 1 月29 日，公司四届三十次董事会通过了 《关于回购及注销 激励对象首批未解锁限制性股票的议案》，根据以上监管部门文件精神及公司董 事会决议，拟对公司章程作相应修订。 二、本次公司章程修订情况 1、章程第六条： 公司注册资本为人民币1,225,038,657 元。 现修改为： 公司注册资本为人民币1,224,597,659 元。 2、章程第十三条： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、加工、生产乳和乳制品、冰 淇淋、非碳酸饮料、饮用水等相关食品、饲料、公牛精液、胚胎、良种牛，批发 及零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品、直接入口食品（不 含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），从事货物和技术的进出口业务、相 1 关产业的技术、人员培训和牧业技术服务。 上述经营范围以工商部门核准登记为准。 现修改为： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：批发兼零售：预包装食品（含冷冻 冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含 婴儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含 益生菌）、乳制品[液体乳] （调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮 料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、 人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。 上述经营范围以工商部门核准登记为准。 3、章程第十九条第一款： 公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股，2004 年公司资本公积金 转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560 股，2010 年公司A 股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360 股，2012 年 公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657 股。 现修改为： 公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股，2004 年公司资本公积金 转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560 股，2010 年公司A 股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360 股，2012 年 公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为 1,225,038,657 股。2013 年公司 A 股限制性股票激励计划首批解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整 为1,224,597,659 股。 4、章程第二十条： 公司现股本结构为：普通股1,225,038,657 股，其他种类股0 股。 现修改为： 公司现股本结构为：普通股1,224,597,659 股，其他种类股0 股。 5、章程第八十七条： 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）发行公司债券； 2 （三）公司的分立、合并、解散和清算； （四）公司章程的修改； （五）回购本公司股票； （六）变更公司形式的； （