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晋亿实业股份有限公司 2007年第一次临时股东大会会议资料 二○○七年七月十四日 1 议案一：《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的议案》 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]167号文核准，晋亿实业股份 有限公司（以下简称“晋亿实业”或“公司”）于 2007年 1 月 12 日在上海证券 交易所首次公开发行21,000万股人民币普通股 （A股），发行价格为4.26元/股， 本次发行募集资金总额 894,600,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 867,240,293 元。2007 年 1 月 26 日，晋亿实业本次发行的股票在上海证券交易 所上市交易。 根据《晋亿实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，晋亿实业本 次发行股票募集资金投资于新建高强度异型和汽车专用紧固件项目，项目投资总 额 81,981 万元。根据公司经营发展的实际情况，晋亿实业拟对上述部分投资项 目的实施地点和实施方式进行调整，经本公司第二届董事会第二次临时会议审议 通过,同意对部分募集资金投资项目的实施地点和实施方式进行调整。 一、募集资金投资项目的基本情况 （一）建设内容 本次发行股票募集资金用于建设高强度异型紧固件生产线和汽车专用紧固 件生产线。通过引进当今国际先进而适用的技术和关键设备，使生产的各类紧固 件产品能够达到高强度、高性能、高精度、高附加值和非标异型化的要求。项目 达产后，可年产各类高强度异型紧固件 8.8 万吨，年产汽车专用紧固件 1.32 万 吨。 （二）建设规模 1、高强度异型紧固件生产线 安装线材球化退火处理生产线1条；线材抽线生产线5条；紧固件冷镦、温 镦、热镦成型和辗牙等生产设备553台套；连续式淬火及回火线4条；产品表面 处理线2条；产品自动化包装线20条；半成品、成品自动化立体仓储设备2套。 新建自动包装、全检、自动化立体仓库及出货车间厂房6,480平方米，其余利用 既有厂房。建成后达到年产各类高强度异型紧固件8.8万吨的能力。 2、汽车专用紧固件生产线 安装线材球化退火处理生产线1条；线材粗抽、精抽生产线5条；紧固件冷 镦、温镦、热镦成型、辗牙等生产设备502台套；热处理生产线2条；产品表面 处理线4条；产品自动化包装线10条。新建厂房25,056平方米。建成后达到年 2 产汽车专用紧固件1.32万吨的能力。 （三）投资估算 本次新建高强