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百视通新媒体股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2015 年3 月27 日13:30 现场会议地点：上海市宜山路757 号百视通大厦副楼二楼 会议表决方式：现场加网络投票表决方式 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1、公司2014 年度报告及全文； 2、公司2014 年度董事会工作报告； 3、公司2014 年度监事会工作报告； 4、公司2014 年度财务报告； 5、公司2014 年度利润分配预案； 6、公司关于续聘并确定审计机构2014 年度工作报酬的议案； 7、关于公司2015 年度日常经营性关联交易的议案； 8、关于选举吴斌先生为公司董事的议案； 9、听取独立董事2014 年度述职报告。 三、股东代表发言。 四、推选会议监票人和计票人。 五、投票表决。 六、律师宣读法律意见书。 1 目 录 2014 年度报告及全文 3 2014 年度董事会工作报告 4 2014 年度监事会工作报告 10 2014 年度财务报告 12 2014 年度利润分配预案 16 关于续聘并确定审计机构2014 年度工作报酬的议案 17 关于公司2015 年度日常经营性关联交易的议案 18 关于选举吴斌先生为公司董事的议案 21 独立董事2014 年度述职报告 23 2 百视通新媒体股份有限公司 2014 年年度股东大会 议案一 百视通新媒体股份有限公司 2014 年度报告及全文 各位股东： 公司2014年度报告及全文详见上海证券交易所网站。 请各位股东审议。 3 百视通新媒体股份有限公司 2014 年年度股东大会 议案二 百视通新媒体股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 各位股东： 2014 年，在控股股东的战略指导下，公司董事会根据国企国资改革的 政策，在努力促进主营业务稳定发展的同时，克服困难、开拓创新，奋力 推进了公司重大资产重组的相关工作。 2014 年，公司经营业绩情况为：公司报告期内实现营业收入297,782 万元，较上年同期增长 12.91%，全年实现归属上市公司股东的净利润为 78,547 万元，较上年同期增长 15.96%。公司IPTV、互联网电视业务因为 多种因素制约，没有取得显著增长，公司推进广告业务持续高速增长（新 媒体广告收入同比增长超过86%）、手机电视移动互联网业务快速增长（手 机电视收入增长超过 55%）。同时，公司的主机游戏Xbox One 汉化国行业 务启动销售。 公司于2014 年5 月28 日起停牌，至11 月24 日复牌，以发行股份和 支付现金的方式换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司、注入优 质资产并募集配套资金实施重大资产重组项目按计划有序推进。 一、报告期内经营情况的讨论与分析 （一）主营业务经营情况 1、IPTV 百视通与爱上电视传媒有限公司、各地广电播出机构，紧密配合、优 势互补，为用户提供高质量的IPTV 服务。目前，公司的IPTV 业务分布在 中国大陆25 个省市。2014 年，百视通提供技术与内容服务的IPTV 用户超 4 过2,250 万户，其中收费用户超过1,500 万户。年内IPTV 用户增速有所放 缓，公司通过提升产品质量，优化版权运营模式，年内按部