广州星业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2015-028 证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：中山证券 广州星业科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章 程的规定 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年1 月7 日9 时30 分 结束时间：2016 年1 月7 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 6 公告编号：2015-028 本次股东大会的股权登记日为2016 年1 月4 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：广州市经济技术开发区永和经济区沧海二路7 号自编 一栋至八栋 二、会议审议事项 （1）审议《关于选举孟巨光先生为公司第三届董事会董事的议 案》； （2）审议《关于选举孙宏图先生为公司第三届董事会董事的议 案》； （3）审议《关于选举李仲华先生为公司第三届董事会董事的议 案》； （4）审议《关于选举谢光炎先生为公司第三届董事会独立董事 的议案》； （5）审议《关于选举余伟俊先生为公司第三届董事会独立董事 的议案》； （6）审议《关于修改公司章程的议案》； （7）审议《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。 上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。 2 / 6 公告编号：2015-028 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人 本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托 书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股 凭证。 (二)登记时间:2016年1月5 日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00） (三)登记地点: 公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 地址：广州市经济技术开发区永和经济区沧海二路7 号自编一栋 至八栋 联系人：袁保合（董事会秘书） 电话：020 传真：020 (二)会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理 3 / 6 公告编号：2015-028 (三)临时提案 临时提案请于会议召开日十天前提交 五、