河北润涛牧业科技股份有限公司对外投资的公告（设立参股公.PDFVIP

公告编号：2019-002 证券代码：872695 证券简称：润涛科技 主办券商：山西证券 河北润涛牧业科技股份有限公司对外投资的公告 （设立参股公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与新农创（北京）科技集团有限公司、薛文平共同出资 设立内蒙古润涛农创牧业有限公司，注册地为内蒙古自治区赤峰市敖 汉旗新惠镇新州街67 号，注册资本为人民币5000 万元，其中本公司 出资人民币1015 万元，占注册资本的21.00%，新农创（北京）科技 集团有限公司出资人民币2550 万元，占注册资本 51%；薛文平出资 人民币1400 万元，占注册资本28%；本次对外投资不构成关联交易。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产 重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资 产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的 资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表 公告编号：2019-002 期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占 公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产 额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和 归属于挂牌公司净资产额分别为70,751,441.7元和53,976,369.76 元。 本次对外投资总额为人民币101,50,000元，占公司2017年度经审 计的合并财务会计报表期末资产总额的14.35%，占公司2017年度经审 计的合并财务会计报表期末净资产额的19.45%，因此不构成重大资产 重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2018 年12月31日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于补充确认公司合资设立“内蒙古润涛农创牧业有限公 司”》的议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定， 本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审 议批准。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 公告编号：2019-002 需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立参股公司的名 称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：新农创（北京）科技集团有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区科创五街38 号院2 号楼6 层 667 注册地址：北京市北京经济技术开发区科创五街38 号院2 号楼 6 层667 企业类型：有限公司 法定代表人：黄清志 实际控制人：张龙 主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总 承包、专业承包；从事房地产经纪业务；物业管理；工程勘察设计； 工程设计；室内装饰设计；软件开发；园林绿化服务；销售建筑材料、 装饰材料、建筑机械设备、工艺品、日用品、文化用品、新鲜蔬菜、 新鲜水果、苗木、花卉；光伏项目的技术开发；经济贸易咨询、企业 管理咨询、影视策划、旅游信息咨询、教育咨询（不含出国留学咨询 及中介服务）；酒店管理；餐饮管理；会议服务、承办展览展示活动； 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；建筑机械设备租赁； 公告编号：2019-002 健康管理、