江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议.PDFVIP

证券代码证券代码：：600122 股票简称股票简称：宏图高科：宏图高科 公告编号公告编号：临：临2009-053 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：宏图高科宏图高科 公告编号公告编号：：临临 江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会 江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会 第十四次会议决议公告第十四次会议决议公告 第十四次会议决议公告第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏宏图高科技股份有限公司 （以下简称“宏图高科”、“公司”或“本公司” ）第 四届董事会第十四次会议于2009 年10 月28 日在公司总部以通讯方式召开。会 议通知于2009 年 10 月18 日以书面方式发出。会议应出席董事 10 人，实际出 席 10 人。会议的召开符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。经审议，通过 以下议案： 一、审议通过修改后的 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 公司于2009 年9 月24 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的《关 于公司前次募集资金使用情况说明的议案》基准日为2009 年6 月30 日，根据中 国证监会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号） 的规定，现对 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》以2009 年9 月30 日经审计财务数据为基准进行修订并提交公司 2009 年第三次临时股东大会审 议。 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 修改后的公司前次募集资金运用情况详见同时公告的 《江苏宏图高科技股份 有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。 二、审议通过 《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金 投资项目涉及的南京国贸连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》 本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司 （以下简称“宏图三胞” ）将使 用本次非公开发行股票所募集的部分资金用于购买以下物业： 1、南京团结企业有限公司 （以下简称“团结企业” ）所有的南京市白下区中山 东路18 号一层物业，建筑面积1096.92 平方米。该房地产以2009 年9 月30 日 1 为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公司 《江苏宏图高科技股份有限 公司委估资产收购项目涉及的南京国贸大厦部分房地产资产评估报告书》（苏中 资评报字 （2009 ）第157 号）确定，评估价值为10135.54 万元； 2、南京兴宁实业有限公司 （以下简称“兴宁实业” ）所有的南京市白下区中山 东路18 号二层物业，建筑面积3503.87 平方米。该房地产以2009 年9 月30 日 为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公司 《江苏宏图高科技股份有限 公司委估资产收购项目涉及的南京国贸大厦部分房地产资产评估报告书》（苏中 资评报字 （2009 ）第157 号）确定，评估价值为14569.09 万元。 本议案须提交公司股东大会审议。 关联董事袁亚非先生、朱雷先生、杨怀珍女士回避了表决。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过 《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金 投资项目涉及的深圳南山连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》 本公司全资子公司宏图三胞将使用本次非公开发行股票所募集的部分资金 用于购买罗腾所有的深圳市南光路南光市场1－2 层，建筑面积2,458.28 平方米。 该房地产以2009 年9 月30 日为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公 司《江苏宏图高科技股份有限公司委估资产收购项目涉及的深圳南光市场部分房 地产资产评估报告书》（苏中资评报字 （ 2009 ）第 158 号）确定，评估价值为 10256.81 万元。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过 《关于宏图三