江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2012年独立董事述职报告.PDFVIP

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、 维护股东整体利益。现将本人2012 年度履行职责的基本情况报告如 下： 一、出席董事会、股东大会情况 2012 年，公司共召开了十一次董事会和五次股东大会，本人均 亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二 个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情 形。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和 相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议 案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内历次 董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 二、发表独立意见情况 （一）2012 年2 月16 日，在公司第一届董事会第二十一次会议上发 表的独立意见 1、对2012 年日常关联交易计划的意见 2012 年度，由于关联方常州依索沃尔塔合成材料有限公司为公 司的下游客户之一，公司仍将按照市场公允价格向其销售聚酯薄膜共 计约 1000 万元。因常州市公用事业管理部门规定在同一地块不允许 建设多个水电接口，公司先承担钟楼经济开发区水杉路A15 地块水、 电费用，再根据各个关联方实际使用的数据与关联方结算代垫的水、 电费，因此，2012 年公司仍将向常州依索沃尔塔合成材料有限公司、 艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司、常州依索沃尔塔电气绝缘材 料有限公司提供水电服务。预计 2012 年向依索合成、依索电气收取 水电费各约110 万元，向艾维特收取水电费约300 万元，具体视3 个 公司实际用量而定。 公司拟与关联方发生的上述货物销售及水电费代垫服务将按照 市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司和 全体股东的利益，同意提交董事会、股东大会讨论审议。 2、对公司续聘2012 年度审计机构的独立意见 鉴于江苏天华大彭会计师事务所有限公司具有证券从业资格，已 与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出 具各项专业报告且报告内容客观、公正，特向董事会提议继续聘请天 华大彭为公司2012 年度审计机构，并由股东大会审议批准。 （二）2012 年4 月24 日，在公司第一届董事会第二十二次会议上发 表的独立意见 1、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金，内容及程序符合相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目 的行为符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益。募集资金 置换时间距募集资金到账时间没有超过6 个月。 全体独立董事一致同意公司用募集资金16,934.38万元置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、关于超募资金使用计划事项 本次董事会审议的超募资金使用计划情况如下： 序号 项目名称 超募资金使用金额 1 追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜 15,131.07万元 2 功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目 1,300.00万元 4 年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目 4,500.00万元 5 分切综合厂房及装卸平台建设项目