深圳市二乘三科技技术股份有限公司对外投资暨关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2018-030 证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据参股公司西安二乘三科技技术有限责任公司（以下简称“西 安二乘三”）经营和发展的需求，西安二乘三的注册资本拟由 100 万 元增加至500 万元。西安二乘三本次新增注册资本400 万元，其中二 乘三出资100 万元 （二乘三持有西安二乘三股权比例仍为25%，持股 比例不变）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定， “公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准 之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公 公告编号：2018-030 司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比 例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个 会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到 50%以上， 且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。” 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太字 （2018）020302 号 《审计报告》，公司最近一个会计年度经审计的期 末总资产为26,335,425.78 元，期末净资产为20,792,210.47 元。本 次对西安二乘三新增投资金额100 万元，最近12 个月公司对西安二 乘三累计投资总额为100 万元，交易金额未达到最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产净额的50%，故本次 增资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。西安二乘三系深圳市二乘三科技技术股 份有限公司的参股公司。西安二乘三法人代表侯晓军系深圳市二乘三 科技技术股份有限公司的股东兼董事，侯晓军与贾文华为深圳市二乘 三科技技术股份有限公司的实际控制人及一致行动人，故侯晓军及贾 文华均为关联方。 （四）审议和表决情况 根据《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》、《深圳市二乘 三科技技术股份有限公司对外投资管理办法》及《深圳市二乘三科技 技术股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，本次对外投资需 公告编号：2018-030 由公司董事会审批。 2018 年12 月27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议 通过《关于深圳市二乘三科技技术股份有限公司对参股公司西安二乘 三科技技术有限责任公司增资的议案》，公司董事会在其权限范围内 审批单笔金额占最近一期经审计净资产不足20%的出资设立子公司或 对子公司进行增资、公司兼并、合作联营等，对外投资事项 。 上述对外投资事项经董事会审批通过，无需提交股东会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用） 本次增资除需在当地工商部门办理变更手续外，无需取得政府有 关部门的批准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 （一）自然人 姓名：王凯 住所：西安市莲湖区光明巷18 号 三、投资标的基本情况 1、投资标的基本情况 名称：西安二乘三科技技术有限责任公司 注册地：西安曲江新区雁塔南路 418 号欧凯罗曲江国际古玩城 F3-V022 号房 经营范围：许可经营项目：打印服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）； 一般经营项目：自动化设备、机 公告编号：2018-030 械设备的技术研发及销售，金银产品、珠宝首饰