江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2015 年度履行职责 的基本情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2015 年任职期间，公司共召开了三次董事会和一次股东大会，本人均亲自 出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席 董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。报告期内，本人均提前详 细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见， 依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人 对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 二、发表独立意见情况 （一）在公司第三届董事会第一次会议上发表的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏裕兴薄膜科技股份有 限公司章程》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对以下相关事 项进行了认真审议并发表如下独立意见： 1、本次公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员的选举以及公司 高级管理人员、内审部负责人的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董 事会的召集召开以及选举程序合法有效。 2、上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现 有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员或内审部负责人的情形，亦不存在 如下情形： （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （ （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或内部审 计负责人； （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。 3、本次公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员的选举以及公司 高级管理人员、内审部负责人的聘任，符合公司的根本利益，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。经认真审核，我们全体独立董事一致认为，本次 董事会的召集召开及选举程序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定，符合公司及广大投资者的合法权益。因此，我们同意选举王建新先 生为公司第三届董事会董事长，同意选举刘守忠先生为公司第三届董事会副董事 长，同意董事会选举相关董事组成董事会各专门委员会，同意聘任刘全先生为公 司总经理，同意聘任朱益明先生为公司副总经理，同意聘任孙冬萍女士为公司财 务总监，同意聘任陈琼女士为公司董事会秘书，同意聘任王长勇先生为公司内审 部负责人。 （二）独立董事关于2015 年半年度报告相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为公 司独立董事，我们对公司2015 年上半年度相关事项发表以下独立意见： 1、关于2015 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的独立意见 我们对公司2015 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保情况，进行了认真负责的核查，我们认为： （1）截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格 遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》的规定，不存在与《通知》规定相违背的情形。