江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 （杨佳文） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2017 年度履行职责 的基本情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2017 年任职期间，公司共召开了六次董事会和一次股东大会，本人亲自出 席了六次董事会会议，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二 个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。报告期 内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案 时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃 权的情况。 二、发表独立意见情况 （一）独立董事对相关事项事前审核的独立意见 1、关于公司续聘2017 年度审计机构的事前审核独立意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公 正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。 我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为信永中和会计师事务所 1 （特殊普通合伙）可以继续承担公司2017 年度的审计工作，我们同意将续聘该 会计师事务所的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。 2、关于公司2017 年度日常关联交易计划的事前审核独立意见 根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提 交董事会审议的关联交易方的资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依 据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的2017 年度日常关联交易计划 系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司2016 年度公司 发生的日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利 益 基于以上情况，我们同意将2017 年度日常关联交易计划提交公司董事会审 议，并承诺在审议该议案时投赞成票。 （二）在公司第三届董事会第九次会议上发表的独立意见 1、关于公司《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情 况》的独立意见 作为公司的独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度对2016 年度公司控股 股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明 和独立意见如下： （1）2016 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； （2）公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人 提供担保。截至2016 年末，公司不存在任何对外担保情形。 2、关于公司《2016 年度利润分配预案》的独立意见 董事会拟定公司2016 年度利润分配预案为： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 72,243,058.47 元，母公司净利润为 71,821,330.94 元，按10%提取法定盈余公积7,182,133.09 元、按10%提取任意 盈余公积7,182,133.09 元，加上公司年初未分配利润355,069,322.35 元，减去 2015 年度已分配利润 19,773,720.00 元，本次可供股东分配的利润为 393,174,394.64 元。 公司2016 年度利润分配预案为：以公司总股本290,790,000 股为基数，向 2 全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金红利（含税