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上海佳友文化科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
公告编号:2018-004
证券代码:831907 证券简称:佳友科技 主办券商:方正证券
上海佳友文化科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
上海佳友文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第三次会议(以下简称“会议”)于2018 年4 月16 日11:00 以
现场表决方式在公司会议室召开,会议通知已于2018 年4 月4 日以
书面方式通知各位监事。会议由监事会主席何菲主持,应参加会议的
监事3 人,实际参加会议的监事3 人,会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会监事讨论,本次会议以举手表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《2017 年监事会工作报告》。
议案内容:工作报告主要分为2017 年度监事会工作总结与2018
年度监事会工作计划两个部分。
表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票。
回避情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
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公告编号:2018-004
(二)审议通过《2017 年年度报告及摘要》。
议案内容:上述议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台( 或www.neeq.cc)
上刊登的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-001)、 《2017 年
年度报告摘要》(公告编号:2018-002)。
公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定,对公司
2017 年年度报告的编制情况进行了监督,监事会认为:
公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
《章程》和公司内部管理制度的各项规定;
公司2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小
企业股份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司报告期内的经营管理和财务状况;
在提出本意见前,未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票。
回避情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
(三)审议通过《2018 年度财务预算报告》。
议案内容:详见《2018 年度财务预算报告》。
表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票。
回避情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
2
公告编号:2018-004
(四)审议通过《2017 年度财务决算报告》。
议案内容:详见《2017 年度财务决算报告》。
表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票。
回避情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
(五)审议通过《2017 年度利润分配方案》
议案内容:截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计可分配利润为
-1,673,416.01 元,由于公司业务正在发展过程中,为保证一定量的
流动资金以确保2018 年生产经营的顺利完成,暂不对2017 年度利润
进行分配,不进行资本公积金转增股本。
表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票。
回避情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
三、备查文
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