广州支点网络科技股份有限公司高级管理人员任职公告.PDFVIP

公告编号：2018-021 证券代码：836485 证券简称：支点科技 主办券商：西南证券 广州支点网络科技股份有限公司 高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第一届董 事会第十六次会议于2018 年6 月30 日审议并通过： 聘任宋缨女士为公司财务总监，任职期限自第一届董事会第十六 次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份1,061,628 股，占股份总数的6.64%，会 议由董事长苗青先生主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该聘任财务总监宋缨持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。 宋缨未被列为失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符 合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监督问答》的要求。 1 公告编号：2018-021 宋缨女士简历如下： 宋缨，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无国外永久居留权。 1989 年 7 月毕业于嘉兴学院 （原浙江冶金经济专科学校）工业 会计专业，大专学历。1989 年9 月至1999 年6 月，就职于中国有色 第四建设公司，任融资员；1999 年7 月至2005 年7 月，就职于一胜 百模具（东莞）有限公司，任总账会计；2005 年8 月至2009 年 12 月，就职于广州博朗电子有限公司，任主管会计；2010 年1 月至2015 年 12 月，就职于广州德公会计师事务所，任审计项目负责人。2016 年 1 月至今，就职于广州支点网络科技股份有限公司，任财务经理。 （三）任命/免职的原因 公司原财务总监李东珍女士由于个人原因辞去了财务总监一 职，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，现聘任宋缨女士 为公司财务总监。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任免符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，对公司 董事会（监事会）成员人数没有影响，本次任命有助于公司治理机 制的完善。 （二）对公司生产、经营上的影响 宋缨女士拥有丰富的财务会计行业的从业经验，对完善公司财 务治理结构、优化财务队伍、规范财务制度会产生积极的影响。 三、备查文件目录 2