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广誉远中药股份有限公司 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一八年十二月十四日 中国·西安 广誉远中药股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 1、2018 年第一次临时股东大会会议议程2 2、关于修改《公司章程》部分条款的议案3 3、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案5 4 、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案9 5、2018 年第一次临时股东大会表决票10 1 广誉远中药股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议资料 广誉远中药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2018 年12 月14 日 现场会议时间：下午14 时 交易系统平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：9:15-15:00 现场会议地点：西安市高新区高新六路52 号立人科技园A 座六层 主持人：张斌董事长 会议审议议程： 一、向大会宣布现场参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议事项： （一）关于修改 《公司章程》部分条款的议案； （二）关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案； （三）关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。 三、股东发言及回答股东提问。 四、选举监票人。 五、大会议案表决。 六、表决结果统计。 七、宣布表决结果及会议决议。 八、大会律师见证。 2 广誉远中药股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议资料 广誉远中药股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的议案 董事会秘书：郑延莉 各位股东及股东代表： 根据2018 年10 月26 日第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《全国人 民代表大会常务委员会关于修改 中华人民共和国公司法的决定》，结合公司的实际情 况，拟对公司章程相关条款予以修订，具体如下： 序号 原条款 修订后条款 第二十三条 公司有下列情形之一的，可 以依照法律、行政法规、部门规章和公司章程 第二十三条 公司在下列情况下， 的规定，收购本公司的股份； 可以依照法律、行政法规、部门规章和 （一）减少公司注册资本； 公司章程的规定，收购本公司的股份； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权 （二）与持有本公司股票的其他公 激励； 司合并； 1