中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

中国东方航空股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证中国东方航空股份有限公司(下称“公司”)股东大会会议的顺 利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，维护股东合法权 益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中 华人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》( 以下 简称《证券法》) 、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规 则》、《中国东方航空股份有限公司章程》( 以下简称《公司章程》)等有关规定， 特制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； ( 四) 审议批准董事会的报告； (五) 审议批准监事会的报告； (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八) 对公司增加或者减少注册资本做出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算等事项做出决议； (十) 对公司发行债券做出决议； (十一) 根据公司章程的有关规定决定公司的对外担保事项； 1 (十二) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议； (十三) 修改公司章程； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议股权激励计划； (十六) 审议代表公司有表决权的股份百分之三以上(含百分之三) 的股东的提 案； (十七) 审议批准公司重大购买、出售、置换资产的行为(其标准按照上市地证 券交易所的规则确定) ； (十八) 批准公司的对外担保事项； (十九) 法律、行政法规及公司章程规定应由股东大会做出决议的其他事项。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司在上述期限内不能召开 股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所( 以下 简称“证券交易所”) ，说明原因并公告。 第四条 有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起两个月以内召开临 时股东大会： (一) 董事人数少于《公司法》规定的法定最低人数或章程所定人数的三分 之二时； (二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司发行在外的有表决权股份百分之十以上(含百 分之十) 的股东以书面形式要求召开临时股东大会时； ( 四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 《公司章程》规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。 2 第五条 公司召开股东大会，公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出 席股东大会，对以下问题出具意见并根据证券管理机构和证券交易所的有关规定 进行公告： (一) 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规的规定，是否符 合《公司章程》和本规则的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ( 四) 应公司要求对其他问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。 第六条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法 人或自然