北京瑞华天健科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-031 证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：广发证券 北京瑞华天健科技股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第五次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年12 月27 日上午9:00 。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年 12 月25 日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 公告编号：2018-031 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 北京市海淀区大钟寺13 号华杰大厦8C5-C6 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议 《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案 基于公司业务发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通及协商一致， 公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解 除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函 之日生效。 （二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》 议案 基于公司业务发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的 持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之 日生效。 （三）审议《关于 ＜公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告＞》议案 因公司业务发展需要，经与广发证券股份有限公司协商，双方就终止持续督 导相关事项达成一致意见，同意解除持续督导协议。并由开源证券股份有限公司 担任为公司提供持续督导服务的主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份 转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与 广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 （四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》 议案 为办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，提请股东大会授权公司董事 公告编号：2018-031 会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股 东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股 东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原 件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件； 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非 现场方式登记。 （二）登记时间：2018 年12 月27 日上午08 时至09 时 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：010-62