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广 东 华 法 律 师 事 务 所 GUANGDONG HUAFA LAW FIRM Http： E-mail：fs@ 邮编：528000 地址：佛山市禅城区汾江南路18 号雅庭国际17 楼 电话传真 广东华法律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书 [2018]华法顾字第031-03 号 广东华法律师事务所 广东省佛山市禅城区汾江南路十八号雅庭国际十七楼 Tel:+860757 Fax:+860757 广 东 华 法 律 师 事 务 所 GUANGDONG HUAFA LAW FIRM Http： E-mail：fs@ 邮编：528000 地址：佛山市禅城区汾江南路18 号雅庭国际17 楼 电话传真 广东华法律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书 [2018]华法顾字第031-03 号 致：佛山市国星光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”) 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,以及《佛山市国星光电股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《佛山市国星光电股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规 定，广东华法律师事务所(以下简称“本所”)接受佛山市国星光电股份有 限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师参加公司于 2018 年 11 月06 日召开2018 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。 本所声明: 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意 见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见; 出席本次会议现场会议的股东 (或股东 代理人) 在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、 法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等,其真实性应当由股东(或 股东代理人) 自行负责;本所律师的责任是核对出席会议的股东姓名(或名 广 东 华 法 律 师 事 务 所 GUANGDONG HUAFA LAW FIRM Http： E-mail：fs@ 邮编：528000 地址：佛山市禅城区汾江南路18 号雅庭国际17 楼 电话传真 称)及其持股数额与截止2018 年 11 月01 日下午3: 00 交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司《公司股东名册》中登记的股东姓 名(或名称)及其持股数额是否一致。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并 公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的 使用,不得用作任何其他目的 。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核査验证,保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、