北京华信龙悦科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.PDF

北京华信龙悦科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一七年一月 北京华信龙悦科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 北京华信龙悦科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，特别提示投资者关注 公司可能出现的以下风险及重大事项： （一）市场竞争风险 公司是一家专业从事理发及美容保健行业的企业营销策划、运营管理咨询培 训的商务服务企业。公司凭借领先的经营理念、专业的运营管理咨询能力、技能 培训能力以及全面而细致的服务等优势，在国内美容保健服务领域取得一定的竞 争优势地位。但随着美容保健行业商家连锁化、规范化的发展以及新的市场竞争 者的加入，如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势，将会影响公司的良性发 展，从而面临市场竞争加剧的风险。 （二）宏观经济波动的风险 公司下游客户所处行业为理发及美容保健服务行业，其发展受到宏观经济的 影响，如宏观经济发生较大的波动，则影响人民大众的消费水平和习惯，进而使 得下游客户所处行业的消费市场出现较大幅度的变动。宏观经济和政策如发生不 利于下游行业的变动，也会对公司经营造成一定的不利影响。 （三）品牌形象维护的风险 公司业务中有向客户销售自有品牌化妆品。化妆品属于大众消费品，品牌形 象对化妆品企业而言至关重要。由于消费者的皮肤情况、产品需求、效果评价标 准存在一定差异，可能发生终端消费者对产品质量、效果等提出质疑的情况，从 而影响公司化妆品品牌形象并对公司经营造成一定的不利影响。 （四）管理能力不足和管理人员流失的风险 公司经营规模持续扩张，人员和部门设置亦相应扩大，公司面临完善现有管 理体系、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此存在管理能力可 能滞后于公司快速扩张步伐、制约公司发展的风险。公司为理发及美容保健行业 提供的管理咨询、培训服务属于自由竞争的领域。公司业务的成功，很大程度上 1-1-2 北京华信龙悦科技股份有限公司 公开转让说明书 与各级管理人员的辛勤努力和具备较高业务管理能力有关。尽管公司在管理上的 日渐规范化、标准化和程序化降低了对个别人才的依赖程度，公司的人才培养机 制也日趋成熟，但如果发生核心管理人员大量流失的情形，仍可能影响公司经营 规划的顺利执行，并对公司的盈利能力产生不利影响。 （五）公司治理风险 有限公司阶段，公司治理存在一定的瑕疵，如公司三会构成简单，会议文件 留存不完整，未建立对外担保、对外投资、关联交易等相关制度，存在一定内控 风险。 股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了比较科学规范 的法人治理结构，完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公 司管理层规范运作意识及相关制度执行和完善均需一定的过程，公司治理实际情 况仍需在实践中检验，治理效果