信而泰：公司章程.pdf

北京信而泰科技股份有限公司 章 程 二〇一 四年九月 1 目 录 第一章. 总则 3 第二章. 经营范围 4 第三章. 股 份 4 第一节. 股份发行 4 第二节. 股份增减和回购 5 第三节. 股份转让 6 第四章. 股东和股东大会 7 第一节 股东 7 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章. 董 事 会 20 第一节 董事 20 第二节 董事会 23 第六章. 总经理及其他高级管理人员 26 第七章. 监 事 会 28 第一节 监事 28 第二节 监事会 28 第八章. 财务会计制度、利润分配和审计 30 第一节 财务会计制度 30 第二节 内部审计 31 第三节 会计师事务所的聘任 31 第九章. 通知和公告 32 第十章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 第一节 合并、分立、增资和减资 33 第二节 解散和清算 34 第十一章. 修改章程 36 第十二章. 附 则 36 2 北京信而泰科技股份有限公司章程 第一章. 总则 第一条 为维护北京信而泰科技股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司以发起设立方式设立，经北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 执照。 第三条 公司注册名称 中文名称：北京信而泰科技股份有限公司 英文名称：Beijing Teletest Technology Co.Ltd 公司住所：北京市海淀区创业路 8 号 5 号楼 1 层 101 第四条 公司注册资本为人民币 577.1 万元。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 3 第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、 董事会秘书、总工程师。 第二章. 经营范围 第十条