六届二十一次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2012-011 六届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司 （以下简称“公司”）于2012年5月31 日 以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第六届董事会第二十一次 会议的通知，会议于2012年6月6 日以通讯表决方式召开。会议应参与 表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第六届董事会将于2012年6月30 日届满，根据《公司法》、 《公司章程》和相关程序，公司股东――中国远大集团有限责任公司 提名李邦良、岳进、刘程炜、吕梁等四人为公司第七届董事会董事候 选人，公司股东――杭州华东医药集团有限公司提名周金宝、万玲玲 为公司第七届董事会董事候选人，公司董事会提名祝卫、熊泽科、谢 会生为独立董事候选人。 经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定，公司第七届董 事会董事候选人为李邦良、岳进、刘程炜、吕梁、周金宝、万玲玲、 祝卫、熊泽科、谢会生，其中：祝卫、熊泽科、谢会生为独立董事候 第 1 页 共 9 页 选人。 公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、 表决程序，认为：本次董事会换届程序符合有关法律法规的规定，以 上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符 合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责，同意董事会提 交股东大会审议。 根据有关规定，独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议 后，提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。 董事候选人简历见本公告附件，独立董事提名人声明和独立董事 候选人声明详见公司在巨潮资讯网站（ ）发布的 相关公告。 二、审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 结合公司近几年的经营情况，并参考公司第六届董事会独立董事 津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准，董事会决议如下： 1、公司第七届董事会每位独立董事的津贴为每人每年6万元（税 前）； 2、独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章 程》、《独立董事制度》的规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、 办公费等），由公司实报实销； 3、独立董事津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所 得税。 该议案将提交公司年度股东大会审议。 第 2 页 共 9 页 三、审议通过 《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据公司发展需要，需要对《公司章程》部分内容做以下修改及 调整： 1、公司医药商业总部需调整办公场地，根据医药行业有关制度 规定，公司注册地址也需同新办公场地一致，将由现 “杭州市下城区 中山北路439 号”变更为 “杭州市延安路468 号1 号楼1 号门9、10 楼，邮编：310006。 注:公司总部办公地址、联系地址及电话均不变，仍为：杭州市 莫干山路866 号（祥符桥），联系电话：0571（证券办）， 邮编：310011。 2、根据公司业务发展需要，需在公司经营范围中增加：预包装 食品的销售（限下属分支机构凭证经营）、咨询服务、互联网药品交 易（BTB 电子商务）。 3、对监事会相关规定做如下修改：监事会由 6 名监事组成，监 事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会决 议应当由4 人以上监事审议通过。