2011年第一次临时股东大会会议文件.PDF

中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 2011年第一次临时股东大会会议文件 中国民生银行股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议资料 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 2011年第一次临时股东大会会议文件 会 议 议 程 一、会议开幕致词 二、宣读股东大会注意事项 三、宣读投票表决程序 四、审议议案 （一）中国民生银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议议案 1、 关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案； 具体方案内容采取分项表决： （1）本次发行证券的种类；（2 ）发行规模；（3 ）票面金额和发行价格；（4 ）债券期限； （5 ）债券利率；（6 ）付息的期限和方式；（7 ）转股期限；（8 ）转股价格的确定及其调 整；（9 ）转股价格向下修正条款；（10）转股股数确定方式；（11）赎回条款；（12）回 售条款；（13）转股年度有关股利的归属；（14）发行方式及发行对象；（15）向原A股股 东配售的安排；（16）债券持有人及债券持有人会议；（17）本次募集资金用途；（18） 与附属资本有关的特别条款；（19）担保事项；（20 ）本次决议的有效期；（21 ）关于本 次发行可转债授权事宜。 2 、 关于中国民生银行股份有限公司新增发行H股方案的议案； 具体方案内容采取分项表决： （1）发行种类；（2 ）发行规模；（3 ）发行对象；（4 ）定价方式；（5 ）滚存利润；（6 ） 募集资金用途；（7 ）决议有效期；（8 ）关于本次H股发行授权事宜。 3、 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案； 4 、 关于本次公开发行A股可转换公司债券及新增发行H股募集资金运用可行性的议案。 5、 关于《中国民生银行股份有限公司2011-2013年资本管理规划》的议案。 （二）中国民生银行股份有限公司2011年第一次A股类别股东大会会议议案 1、 关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案； 具体方案内容采取分项表决： （1）本次发行证券的种类；（2 ）发行规模；（3 ）票面金额和发行价格；（4 ）债券期限； （5 ）债券利率；（6 ）付息的期限和方式；（7 ）转股期限；（8 ）转股价格的确定及其调 整；（9 ）转股价格向下修正条款；（10）转股股数确定方式；（11）赎回条款；（12）回 售条款；（13）转股年度有关股利的归属；（14）发行方式