人福医药集团股份公司第九届董事会第二十八次会议决议公告.PDF

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2019-008 号 人福医药集团股份公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 人福医药集团股份公司（以下简称 “人福医药”或 “公司”）第九届董事会第二十 八次会议于2019 年1 月29 日（星期二）上午10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通 知时间为2019 年1 月22 日。会议应到董事九名，实到董事九名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长 王学海先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、关于对《公司章程》进行修订的预案 公司现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司章程指引》 制订，最近一次修订是2018 年9 月。 2018 年10 月26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《公司法》有 关股份回购的修改决定。根据本次公司法修改决定，结合公司实际情况，现拟对《公司 章程》部分条款作如下修订： 修订前 修订后 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司的股份： 收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （五）其他符合法律法规规定的需公司回购 分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 1 股份的情形。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 换为股票的公司债券； 股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益 所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的活动。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 下列方式之一进行： 下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 方式进行。 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条