2019年1月30日IR资料第69回定时株主总会招集ご-北兴化学工业.PDFVIP

2019年２月４日 株　主　各　位 第69回定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 会計監査人の状況…………………………………………… １頁 会社の体制および方針……………………………………… ２頁 連結株主資本等変動計算書………………………………… ９頁 株主資本等変動計算書……………………………………… 10頁 連結計算書類の連結注記表………………………………… 11頁 計算書類の個別注記表……………………………………… 18頁 上記の事項につきましては、法令および当社定款第 16条に基づ き、当社ホームページ （https://www.hokkochem.co.jp/）に 掲載することにより、株主の皆さまに提供しております。 北興化学工業株式会社 会計監査人の状況 １．名称 　　ＰｗＣあらた有限責任監査法人 ２．報酬等の額 支 払 額 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29百万円 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29百万円 （注）１．当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を 明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの 合計額を記載しております。 ２．監査役会は、会計監査人による当事業年度の監査計画の内容、監査時間および報酬見積りの妥当性を検討した結果、 会計監査人の報酬の額につき会社法第399条第１項の同意を行っております。 ３．重要な連結子会社の計算関係書類監査を行うものに関する事項 　当社の重要な連結子会社のうち、張家港北興化工有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士の監査 を受けております。 ４．会計監査人の解任または不再任の決定の方針 　当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂 行することが困難と認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であ ると判断される場合には、監査役会が、当該会計監査人を不再任とし新たな会計監査人を選任する株主総会 の議案の内容を決定いたします。 － 1 － 　会社の体制および方針 【業務の適正を確保するための体制】 　当社グループは、企業存続の前提として、法令順守 （コンプライアンス）を経営の最重要課題と位置づけ、 業務を適正かつ効率的に行うことを確保するために、以下の基本方針を定めております。 １．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ⑴　「法令等順守基本規程」および「北興化学工業グループ行動規範」を定め、各業務担当取締役等をコン プライアンス推進責任者とし、取締役および使用人が法令や社会的良識等に基づいて行動することを徹底 する。 ⑵　「法令等順守基本規程」に基づきコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する基本方 針、行動基準、推進体制