恒天凯马股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告.PDF

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2018-011 恒天凯马股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 日常关联交易对公司的影响 本次公告的关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司 生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联 交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果 产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不 构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 上海凯宁进出口有限公司向中国纺织对外经济技术合作有限公 司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销 有限公司采购及销售商品、山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股 份有限公司采购商品及向恒天新能源汽车有限公司销售商品的关联 交易事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2018年3月29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，此前，公司将议案提交 独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第六届董事 会第三十次会议审议。在表决中关联董事李晓红先生、邢国龙先生、 吴洪伟先生对该议案回避表决。公司独立董事孟令秋女士、任永平先 生、周慈铭先生发表独立意见认为，关联交易事项符合有关法律、法 规及公司规定，关联董事在审议相关议案时均回避表决，决策程序合 法。上海凯宁进出口有限公司向中国纺织对外经济技术合作有限公司 采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有 限公司采购及销售商品、山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份 有限公司采购商品及向恒天新能源汽车有限公司销售商品的关联交 易事项尚需提交股东大会审议。 （二）2017 年度关联交易预计和执行情况 金额单位：万元 按产品或劳 关联交 2017 年 2017 年实 预计金额与实际发生金 务等进一步 关联人 易类别 预计数 际发生额 额差异的原因 划分 向关联 方租入 设备、建筑物 山东莱动内燃机有限公司 220 184 租赁面积减少 资产 载货汽车 东风轻型商用车营销有限公司 6000 5664 产品升级影响，取消国 载货汽车 东风汽车股份有限公司 500 0 Ⅳ产品采购 因市场需求原因，采购 发动机 潍柴动力股份有限公司 8300 6655 量不及预期 向关联 产品转型升级，采购该 方采购 发动机 东风轻型发动机有限公司 2000 258 公司的发动机类型大幅 商品