企业管理制度规定体系设计.ppt

七、部门职责与规章 1、各部门职责说明 2、各部门岗位职责说明 3、行政管理规章 4、财务管理规章 5、人力资源管理规章 6、项目管理制度 这些制度、条例、规定、标准等系保证公司领导指挥体系顺畅、经营管理工作有序开展的第二梯次制度，由公司总经理办公会审议批准后颁布执行 1、各部门职责说明 该部分主要是在认真研究公司业务流程和信息传导机制的基础上，在公司组织结构设计完毕后，提出各个部门的工作职责，目的是科学合理地明确分工和协作、界定责任与义务，为公司的整体运作建立协调机制。 此部分主要内容为：分别各个部门提出职责范围、任务描述、工作目标、领导职数与级别、与上下级之间的关系、与左右部门的关系、下辖员工及要求、在公司中的地位等。 2、各部门岗位职责说明 该部分主要是在前面界定部门职责和职能说明以后，分别就各个部门的不同岗位提出具体岗位职责说明。 此部分主要内容为：分别各个岗位提出职责范围、任务描述、工作目标、工作内容、与上下级之间的关系、与左右岗位的关系需要公司其他方面配备的资源。 3、行政管理规章 此部分规章主要为公司信息传导、决策支持、后勤服务等方面提供制度保证。 具体涉及内容包括：行政办公室职责、办公室主任职责、员工行为规范、上班着装与佩带工作牌规定、公司印章管理条例、档案管理制度、公司行文规定、公文处理程序、公司保密条例、办公用品管理制度、公司差旅费标准、计算机使用与管理规定、复印机使用与管理规定、公司合同管理制度、公司通讯设备管理制度、机动车辆管理制度等。 4、财务管理规章 此部分包括财务与会计人员应遵循的会计准则和财务纪律等。 该部分应比较具体的规定财务部门各个岗位的职责和目标，以及相应的操作规范。 此外，应包括财务其他要素的管理规定，如：支票管理，税务管理、资产管理、债务管理、工资发放管理、财务分析与决策等。 5、人力资源管理规章 此部分内容涉及人力资源规划、招聘、录用、培训、考核、奖励与惩处、薪酬、考勤、升迁、调离、辞职与辞退等管理程序 这部分的制定必须与公司的人事管理制度相一致，符合同业通用做法，并留有一定余地，保持弹性 6、项目管理制度 该部分在对现有项目和未来可能出现的其他类项目运作特点考察的基础上，界定项目运作机制 主要包括：项目组组建、项目成员的要求、项目流程、项目开发、项目确立、项目运作、项目控制、成果管理、产品管理、售前售后管理、成本控制、项目概算、项目预算、项目决算、项目收益分析、项目总结等一套涉及项目运作过程的组织、资源管理。 八、管理细则 管理手册 程序文件 工作手册 管理记录 这部分制度主要是在以上两个梯次制度的基础上，进一部细化为可操作的程序性文件 1、《管理手册》涉及内容 1、管理手册批准页 2、管理手册修改页 3、管理手册发布令 4、管理手册目录 5、管理手册发放控制页 6、术语和编写 7、管理手册说明 8、公司简介 9、管理方针 10、管理目标 11、公司机构图 12、公司岗位图 2、《程序性文件》涉及内容 管理评审程序 管理活动策划控制程序 管理体系要素与文件对照表 项目合作方案编制与评审程序 合同评审程序 文件和资料控制程序 合作单位评价与选择程序 采购过程控制程序 商品进销存过程控制程序 车辆管理程序 办公室管理程序 工作计划控制程序 财务控制程序 日常事务管理程序 紧急情况处理程序 管理过程控制程序 设备管理程序 物业租赁管理程序 企业文化活动控制程序 值班管理程序 采购物品检验和试验程序 管理质量检查与考评程序 不合格管理控制程序 不合格物品控制程序 纠正和预防措施程序 产品投诉处理程序 管理投诉处理程序 物品搬运、贮存、防护和交付程序 管理记录控制程序 内部管理审核程序 培训程序 管理工作信息反馈程序 统计技术应用程序 3、《工作手册》涉及内容 知识产权管理手册 驾驶员工作手册 出纳工作手册 会计工作手册 副总经理工作手册 后勤服务工作手册 业务资源采购手册 人力资源部工作手册 企划部工作手册 市场部工作手册 总经理秘书工作手册 4、《管理记录》涉及内容 管理评审报告 ------活动策划小组成员名单 ------活动资源落实情况表 活动总结报告 招标书审议记录 揭标书评审记录 合同评审记录 公司规章评审记录 合同签发通知单 管理体系文件和资料发放登记表 管理体系文件和资料更改审清单 外来文件跟踪记录 客户登记表 转包商工作评审表 转包商评价记录 转包商登记表 转包商不合格服务通知单 取消不合格转包商通知单 合格转包商档案 供应商评价表 合格供应商名单 物料申购表 派工单 派工登记表 办公用品交接验收表 办公用品发放登记表 工作证发放登记表 钥匙发放登记表 4、《管理记录》涉及内容（续） 月份一线工作计划考核登记表 年度一线工作计划考核表 一线工作计