东北电气：2017年年度报告.pdf

东北电气发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 东北电气发展股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 东北电气发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘道骐、主管会计工作负责人肖寻及会计机构负责人(会计主管 人员)钱扣明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 独立董事金文洪先生因公出差，委托独立董事钱逢胜先生代为表决。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”的“公司未来发展的展望” 部分，对可能面临的风险及采取的措施进行描述，敬请投资者查阅。 鉴于公司 2016 年度、2017 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值， 且 2017 年年末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，深圳证券交易所将对公司 A 股股票交易实行“退市风险警示”。公司A 股股 票于 2018 年 3 月 30 日（2017 年年度报告披露后第一个交易日）停牌一天， 自 2018 年 4 月 2 日开市之日起，深圳证券交易所对公司A 股股票交易实行退 市风险警示。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 东北电气发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要 8 第四节 经营情况讨论与分析 10 第五节 重要事项 25 第六节 股份变动及股东情况40 第七节 优先股相关情况 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况47 第九节 公司治理 55 第十节 公司债券相关情况 61 第十一节 财务报告 62 第十二节 备查文件目录 178 2 东北电气发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 东北电气 指 东北电气发展股份有限公司 3 东北电气发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 A 股股票简称 东北电气 股票代码 000585 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 H 股股票简称 东北电气 股票代码 00042 股票上市证券交易所 香港联合交易所 公司的中文名称 东北电气发展股份有限公司 公司的中文简称 东北电气 公司的外文名称（如有） Northeast