内蒙古平庄能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2018-041 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开情况 （1）现场会议召开时间为：2018 年12 月21 日（星期五）14:00 召开； 互联网投票系统投票时间：2018 年12 月20 日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为2018 年12 月21 日 （现场股东大会结束当日）15:00； 交易系统投票时间：2018 年12 月21 日9:30～11:30 和13:00～15:00； （2）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公 司三楼会议室； （3）会议表决方式：现场表决、网络投票相结合的方式； 4）会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第十届董事会； （ （ 5）会议主持人：公司第十届董事会董事长徐晓惠先生； （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 2．会议的出席情况 （1）出席的总体情况 通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代 表共31 人，代表股份数为624,993,511 股，占公司股份总数的61.6178%。 其中：参加现场会议的股东及股东授权代表24 人，代表股份数624,313,511 股，占公司有表决权股份总数的61.5508%。 通过网络投票的股东7 人，代表股份数680,000 股，占公司有表决权股份总 数的0.0670%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代 表共30 人，代表股份数为2,046,224 股，占公司股份总数的0.2017%。 其中：参加现场会议的股东23 人，代表股份数为 1,366,224 股，占公司股 份总数的0.1347。 通过网络投票的股东7 人，代表股份数680,000 股，占公司有表决权股份总 数的0.0670%。 3.公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次现场会议，高级管理 人员列席了本次现场会议。 二、提案审议表决情况 1.本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式。 2.各项提案表决结果如下： （1）关于修订《公司章程》的议案。 项目 同意 反对 弃权 现场表决股数（股） 624,313,511 0 0 网络投票股数（股） 41,500 638,500 0 合计 624,355,011 638,500 0 占出席会议有表决权股 99.8978 0.1022 0 份总数的比例（%） 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 项目 同意 反对 弃权 出席股数（股） 1,407,724 638,50