今创集团股份有限公司关于公司子公司对外投资设立控股子公.PDFVIP

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：20 19-010 今创集团股份有限公司 关于公司子公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称： 1、香港金玉信息科技有限公司 （HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，暂定名，以注册地政府部门核准登记备案为准）； 2、金鸿运信息科技（印度）有限公司 （KHY TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED ，暂定名，以注册地政府部门核准登记备案为准）。  投资金额：98,800,000美元  特别风险提示： 1、本次对外投资符合公司发展战略，但投资业务非公司的主营业务，存 在一定的管理和内部控制风险； 2 、本次对外投资属于境外投资，可能存有潜在的国际政治风险、市场风 险、汇率风险、管理风险等海外经营风险； 3、本次对外投资设立子公司，尚须履行合作双方决策机构的审批手续， 并在注册地政府部门办理公司设立的相关手续，存在一定的不确定性。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED ，以下简称“香 港今创”）是今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）的全 资子公司，专门从事产业投资。根据公司发展战略需要，香港今创拟与香港红康 信息科技有限公司 （HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY 1 LIMITED ，以下简称“香港红康”）投资成立香港金玉信息科技有限公司 （HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED ，暂定名，具体 以注册地政府部门核准登记备案为准，以下简称“香港金玉”），并通过香港金 玉与公司控股子公司 （暂定为今创集团新加坡有限公司，即 KTK GROUP SINGAPORE PTE. LTD.，以下简称“新加坡今创”）合资成立金鸿运信息科技 （印度）有限公司（KHY TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED ，暂定名， 具体以注册地政府部门核准登记备案为准，以下简称 “印度项目公司”），以 开拓发展印度地区通信、消费类电子等3C 产品业务。 香港金玉拟注册资本为28,800,000 元港币或等值美元，其中，香港今创以现 金认缴出资 17,280,000 元港币或等值美元，占注册资本的 60%，香港红康以现 金认缴出资11,520,000 元港币或等值美元，占注册资本的 40% 。 印度项目公司拟注册资本为3,700,000 美元或等值印度卢比，其中，香港金 玉以现金认缴出资，占注册资本不低于99.9%，今创新加坡以现金认缴出资，占 注册资本不超过0.1%。 印度项目公司计划总投资额为98,800,000 美元，将由投资双方共同筹措。 （二）董事会审议情况 公司于2019 年3 月4 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。 根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规， 本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 （一）今创集团香港有限公司 （KTK GROUP HONGKONG LIMITE ） 1、企业性质：有限责任公司 2 、注册地：Room 1401, Cambridge House, 26-28 Cameron Road, Tsim