河南大森机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2019-001 证券代码：838517 证券简称：大森机电主办券商：申万宏源 河南大森机电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年3 月8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年2 月22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵晓东 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事6 人，董事丁建华因个人原因缺 席，也未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举赵晓东为第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 公司第二届董事人员任职已经过2018 年第四次临时股东大会审议通过，现拟选 公告编号：2019-001 举赵晓东先生为公司第二届董事会董事长，赵晓东不属于失信联合惩戒对象,任 期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于拟聘任第二届高级管理人员》议案 1.议案内容： 公司第一届高管共7 位，至2018 年底高管三年任期已结束，按照《公司法》及 公司章程之规定，公司拟聘任第二届高管，共6 位, 分别是：总经理冯超，副总 经理李世祥、副总经理武煌、副总经理兼董事会秘书钟林桐，财务总监张华，总 工程师殷林杰，均为原第一届高管，以上高管均不属于失信联合惩戒对象。第二 届高管任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于变更部分募集资金使用用途》议案 1.议案内容： 为满足公司生产经营和归还公司借款的需要，将原用于补充流动资金的募集资金 200 万元用于归还公司广东粤科融资租赁有限公司借款及相应利息，剩余募集资 金用途不变。 2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决 公告编号：2019-001 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于向广发银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的》议案 1.议案内容： 为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，提升公司产品市场竞争力以 及补充公司流动资金，公司拟向广发银行申请流动资金贷款800 万元，贷款利率 年 5.4375%，期限 12 个月，由河南省二七担保有限公司担保，控股股东赵晓东 以个人房产及500 万股股权为该笔贷款提供反担保。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案涉及关联交易，董事赵晓东回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于与亿多世（中国）融资租赁有限公司合作办理融资租赁业 务暨关联交易的》议案 1.议案内容： 为完善本公司产品制造流程体系，大幅降低产品制造成本，缩短制造周期，稳定 产品质量，公司拟与亿多世（中国）融资租赁有限公司以“直租”方式进行融资 租赁交易，设备为表面处理生产线使用，融资金额为297 万元，设备金额净值为 349.68 万元，租赁期限为2