2019年渤海财产保险股份有限公司反洗钱工作管理制度（2016年修订.docVIP

PAGE 1 渤海财产保险股份有限公司反洗钱工作管理制度（2016年修订） 第一章 总则 第一条 为预防洗钱活动、防止恐怖融资和维护金融秩序，规范渤海财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）反洗钱工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《保险业反洗钱工作管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》、《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》等相关监管规定，特制定《渤海财产保险股份有限公司反洗钱工作管理制度》（以下简称“本制度”）。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 第二条 本制度中的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过金融机构以及各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 本制度中的恐怖融资是指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以及为进行恐怖主义活动或协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪而募集、占有、使用资金