大禹节水股东大会议事规则2010年7月 20100706.pdfVIP

大禹节水 二届董事会第二十四次会议资料 甘肃大禹节水集团股份有限公司 股东大会议事规则 公司第二届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了关于修订公 司股东大会议事规则、董事会议事规则及董事会下设各专业委员会实施 细则的议案，此议案尚需公司2010年第一次临时股东大会审议通过，现 将《董事会议事规则》全文并对其中与章程修改部分对应修改的条款加 粗列示如下： 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东大会依法独立、规范地 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家其他 有关法律、法规和《甘肃大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指甘肃大禹节水集团股份有限公司，所称股东大 会，是指依照《公司法》和《公司章程》设立的甘肃大禹节水集团股份有限公司 的股东大会。 第二章 股东大会的职权 第三条 公司股份的持有人为公司的股东。股东按其持有股份的种类和份额享 有《公司法》和《公司章程》所规定的权利，并承担相应义务。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依照《公司法》和《公司章程》履 行下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 1 大禹节水 二届董事会第二十四次会议资料 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行 使。 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 审计净资产的50％以后提供的任何担保。。 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后 提供的任何担保； 2 大禹节水 二届董事会第二十四次会议资料 （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第三章 股东大会 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东通过股东年会和临 时股东大会行使职权。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应 当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述期 限内不能召开股东