2019年第二次临时股东大会会议资料.PDFVIP

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浙江京华激光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料 2019 年3 月25 日 1 浙江京华激光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间地点 1、现场会议召开时间:2019 年3 月25 日13:30 2、现场会议召开地点:浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135 号公司会 议室 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间:自2019 年3 月25 日至2019 年3 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议议程 (一) 股东参会人员签到。 (二)由会议主持人宣布会议开始,并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数。 (三)公司董事会秘书向大会宣读《2019 年第二次临时股东大会会议须知》。 (四)主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 1.01 候选人:孙建成 1.02 候选人:袁坚峰 1.03 候选人:冯一平 1.04 候选人:谢高翔 1.05 候选人:熊建华 1.06 候选人:陈金通 2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 2.01 候选人:李 黎 2.02 候选人:刘玉龙 2.03 候选人:黄文礼 3.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案 3.01 候选人:王富青 2 浙江京华激光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料 3.02 候选人:张建芬 (五)现场会议股东发言、提问。 (六)主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人,与会监事推选一名监事 作为监票人。 (七)现场与会股东对议案进行投票表决,计票人、监票人统计投票结果。 (八)主持人宣布现场会议表决结果,中场休会待网络投票统计结果。 (九)计票人、监票人合计统计网络和现场投票结果; (十)主持人宣布会议表决结果,并宣读本次股东大会会议决议。 (十一)律师宣读法律意见书。 (十二)主持人宣布会议结束。 浙江京华激光科技股份有限公司 2019 年3 月25 日 3 浙江京华激光科技股份有限公司

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