宁波海天精工股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况.PDFVIP

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2019-005 宁波海天精工股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况 及2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  相关议案需提交股东大会审议。  本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、 公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独 立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波海天精工股份有限公司（以下简称 “公司”） 2019 年3 月16 日召开 的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018 年度日常关联交易执行 情况及2019 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张静章、张剑鸣、张静 来、张斌回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案需 提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 （二）2018 年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元 关联交易 序 类别/内 关联人名称 预计金额 实际金额 号 容 海天国际控股有限公司 及其下属子公司（包括 但不限于海天塑机集团 有限公司、海天塑料机 180,000,000.00 99,281,079.28 械（广州）有限公司、 无锡海天机械有限公 司、宁波长飞亚塑料机 出售商 械制造有限公司） 1 品、提供 宁波海天驱动有限公司 劳务 及其下属子公司（包括 但不限于宁波斯达弗液 压传动有限公司、宁波 5,000,000.00 296,397.75 安信数控技术有限公 司、宁波海迈克动力科 技有限公司、安徽海玛 智能科技有限公司） 租入办公 2 海天塑机集团有限公司 1,428,571.43 1,428,571.43 用房 宁波海天驱动有限公司 及其下属子公司（包括 但不限于宁波斯达弗液 采购设备 压传动有限公司、宁波 3 600,000.00 501,448.04 及材料 安信数控技术有限公 司、宁波海迈克动力科 技有限公司、安徽海玛 智能科技有限公司） （三）2019 年度日常关联交易预计情况 参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需 要，公司对 2019 年度日常关联交易进行了预计。2