深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司治理专项活动自查情况说明.pdf

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 “公司治理专项活动”自查情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布了证监公司字〔2007〕28 号《关于开展加 强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会深圳监管局 深证局公司字〔2007〕14 号《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的 通知》精神，对公司内部治理进行了自查，自查事项如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况； 1、公司基本情况 中文名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 英文名称：Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. 中文简称：怡亚通 公司注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号 公司办公地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼 公司法定代表人：周国辉 公司企业法人营业执照注册号：440301501127886 公司税务登记证号码：深国税登字440301279398406号；深地税字440300279398406 号 公司营业范围：从事电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电 产品、摩托车及零配件、银制品、三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、 医用X射线设备、体外循环及血液处理设备、二类医用激光仪器设备、物理治疗及 康复设备、医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊 疗室设备及器具、医用电子仪器设备、医用卫生材料及敷料的批发、佣金代理（拍 卖除外）、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按 国家有关规定办理）；化工产品（包含危险化学品）的批发；供应链管理及相关配套 1 服务。 2、历史沿革 1）怡亚通商贸成立 本公司前身为深圳市怡亚通商贸有限公司，1997年11月10日，自然人周国辉与 黎少嫦以现金方式共同出资设立怡亚通商贸，怡亚通商贸的经营范围为“国内商业、 物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)”，注册资本为50万元，其中周国辉出资30 万元，占注册资本的60%；黎少嫦出资20万元，占注册资本的40%。前述出资已经深 圳市公恒会计师事务所于1997年10月22日出具的深公会所验字[1997]第0529号《验 资报告》验证。 2）1999年增资 1999年1月13 日，经怡亚通商贸股东会决议通过，怡亚通商贸注册资本由50 万元增至550万元，其中周国辉以现金方式增资295万元，黎少嫦以现金方式增资 205 万元。前述增资已经深圳财信会计师事务所于 1999 年 1 月 14 日出具深财验字 [1999]第041号《验资报告》验证。 3）2000年股权转让 2000年9月1日，怡亚通商贸股东黎少嫦与自然人周伙寿签署了《股权转让协 议书》。黎少嫦将其在怡亚通商贸所持之 40.91%股权以 225 万元转让给周伙寿。前 述股权转让事宜经 2000 年 9 月 5 日怡亚通商贸股东会决议通过，并于 2000 年 10 月13日在深圳市工商局办理了工商变更手续。 4）2001年增资 2001 年 5 月 20 日，经怡亚通商贸股东会决议通过，股东周国辉以现金方式向 怡亚通商贸增资 1,450 万元。前述增资经深圳永明会计师事务所于 2001 年 9 月 20 日出具验资[2001]0353 号《验资报告》验证，并于 2001 年 10 月 17 日在深圳市工 商局办理了工商变更手续。 5）2003年转让 2003年4月23 日，股东周国辉将其所持之怡亚通商贸88.75%股权以1,000万 2 元转让给联合数码控股。前述股权转让经2003年4月23 日怡亚通商贸股东会决议 通过，并于2003年7月23 日在深圳市工商局办理了工商变更手续。 6）2004年股权转让 2004年2月6日，经怡亚通商贸股东会决议通过，怡亚通商贸股东周伙寿将其 所持有的 10%怡亚通商贸股权以 200 万元转让给联合精英科技、0.5%怡亚通商贸股 权无偿转让给周丽红、0.5%怡亚通商贸