海峡两岸刑事司法互助新探——以电信诈骗犯罪为例.docVIP

海峡两岸刑事司法互助新探——以电信诈骗犯罪为例-法律 海峡两岸刑事司法互助新探——以电信诈骗犯罪为例 何晶，陈锦 摘要：近年来，两岸警方在《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》的框架下，开展了多领域的打击犯罪合作，取得了重大成效。与此同时，跨境电信诈骗犯罪集团也呈现出内部成员不断增多，分工日趋细化的趋势，诈骗手段不断翻新，并且犯罪集团有从台湾向第三国转移等新动向。目前，由于两岸司法制度和运行机制的差异，两岸司法互助机制仍然存在许多执法困境。为共同打击犯罪犯罪，两岸需要搁置政治争议，加强沟通交流，强化对电信、网络、金融的监管，联合更多的国家共同加入到打击跨境犯罪之中。 关键词 ：海峡两岸；司法互助；电信诈骗；新动向 中图分类号：D924.33文献标识码：A文章编号：1674-8557（2015）01-0018-07 【收稿日期】2014-11-19 【作者简介】何晶（1979- ），男，福建福清人，福建省平潭县人民检察院反贪污贿赂局副局长。陈锦（1986- ），男，福建福清人，福建省平潭县人民检察院政治处副主任。 近年来，海峡两岸警方在《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》（以下简称《两岸司法互助协议》）框架下开展了多领域的共同打击犯罪双边、多边协作，有效保障了两岸同胞权益和交往秩序，尤其是两岸警方联合打击涉两岸的电信诈骗、毒品犯罪、非法传销等方面，取得重大成效。然而，发生在台海地区的电信诈骗犯罪形势仍然不容乐观，两岸警方在侦办其他互涉犯罪案件过程中也同样存在着许多亟待解决的问题。有鉴于此，进一步理顺和加强两岸刑事司法互助机制成为共同打击电信诈骗犯罪的迫切需要。 一、跨境电信诈骗犯罪的新动向 电信诈骗，是指犯罪分子或集团运用电话、网络等犯罪工具，假借各种名义、捏造不实信息，骗取不特定的受害对象汇转资金的欺诈行为。电信诈骗犯罪案件的跨境属性，在于诈骗行为的准备、实施或结果跨越两个或两个以上国家（地区）或法域，使得不同的国家（地区）或法域依据各自的法律法规对该犯罪行为同时拥有刑事管辖权。犯罪分子通过移动通信、互联网等渠道在全球范围内实施的跨境电信诈骗日益猖獗，给人们的财产安全带来了极大损害。 自1987年我国开放大陆赴台探亲以来，因血缘、地缘、语缘、商缘等因素的共同作用，两岸的民间交流日益加深，而随之而来的两岸间跨境犯罪也越来越多，不法分子利用语言、交通等便利因素从事走私、贩毒、枪械、偷渡、劫机、劫船等跨境犯罪问题已逐渐浮现出来。这其中又以1997年开始，因经济形态改变、通讯技术革命和互联网应用普及，而衍生的电信诈骗犯罪问题最为严重，已经成为大陆和台湾地区社会危害性最大的侵财型犯罪。 （一）犯罪集团成员不断增多，内部分工日趋细化 跨境电信诈骗的犯罪手法虽然时常“推陈出新”，但是这些诈骗集团内部的组织结构却有着相对不变的模式。笔者以2010年至2014年间台湾法院判决的“徐赞丰犯罪集团诈欺案”、“陈舜晖犯罪集团诈欺案”、“张淑微犯罪集团诈欺案”、“张杰凯犯罪集团诈欺案”为例，试图解构台湾电信诈骗集团的内部分工。通过比较分析可以看出：在这些跨境电信诈骗犯罪集团中，大致可以分为“集团首脑”、“收购人头账户、电话集团”和“车手集团”等。其中“集团首脑”作为整个犯罪集团的领导核心，负责组织、策划、协调整个诈骗集团下属的各个组织部门的犯罪活动，提供集团运行所需的资金、场所、技术设备等，这其中包括了招揽成员、组织训练、实施诈骗、技术维护等分组机构。“收购人头账户、电话集团”通过伪造、变造、冒用他人身份在银行开设“人头账户”，开通电话号码，或通过其他非法途径直接收购“人头账户”、电话号码等方式，为诈骗集团实施骗财行为提供重要的犯罪工具和途径，同时隐匿身份，干扰警方追踪查缉，并实施洗钱行为。“车手集团”负责按照“集团首脑”的指示，持人头账户（金融卡）通过银行终端提取赃款，或协助犯罪集团存款、转账汇款、洗钱等。“车手”人数一般由每日提领赃款的金额决定，借以分散风险。“车手”之间可能相互不认识，并且一个“车手”可能服务于不同的诈骗集团，而取得“集团首脑”信任的“车手”可晋升为资深“车手”，即“车手头”，承担部分招募、培训新“车手”任务，当然所得到的报酬也更高。由于近年来两岸警方加大了打击力度，“车手集团”和“收购人头账户、电话集团”逐渐整合形成“外务作业集团”，数量上也有所萎缩。 在目前两岸破获的电信诈骗案中，以2011年“0928专案”破获人数最多，共逮捕827人，其中大陆籍493人、台湾籍322人、老挝籍4人、马来西亚籍6人、泰国籍1人，查获地点共涉及两岸九地，在大陆地区查获322人、台湾地区123人、柬埔寨60人、印尼50人、马来西亚4人、越南76人、菲律宾93人、泰国27人、老挝72人。当然