600735新华锦2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 153 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张建华 出差 王虎勇 董事 孙皓 身体原因 徐安顺 独立董事 徐胜锐 出差 张力 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张建华、主管会计工作负责人禹晶 及会计机构负责人（会计主管人员） 禹晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过的报告期利润分配预案为：以未来实施利润 分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.61元（含税 ）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素的影响，不构 成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素内容，在本报告“经营情况讨论与分析”中做了详述，请参阅 相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 153 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况39 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理48 第十节 公司债券相关情况50 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录153 3 / 153 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 新华锦、本公司、 指 山东新华锦国际股份有限公司，在上海证券交易所上市，证券代码： 公司 600735，证券