600997开滦股份2018年年度报告.pdf

开滦能源化工股份有限公司2018 年年度报告 公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 600997 2018 年年度报告 二〇一九年三月 1 / 164 开滦能源化工股份有限公司2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 四、公司负责人张建公、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人（会计主管人 员）李冀飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公 司的净利润1,363,207,340.26 元，加2018 年年初未分配利润3,941,442,494.75 元，2018 年末归属于母公司可供分配的利润5,304,649,835.01 元。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司按母公司当年实现净利润886,395,530.97 元的10%提取法定盈余公 积 88,639,553.10 元，拟按母公司当年实现净利润的 5% 提取任意盈余公积 44,319,776.55 元。 拟提出 2018 年年度利润分配预案如下：拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,587,799,851 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.60 元（含税），共计派发 现金红利412,827,961.26 元。此利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中可能面对的风险部分。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 164 开滦能源化工股份有限公司2018 年年度报告 目 录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项27 第六节 普通股股份变动及股东情况46 第七节 优先股相关情况49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第九节 公司治理56 第十节 公司债券相关情况60 第十一节 财务报告63 第十二节 备查文件目录164 3 / 164