601636旗滨集团2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 185 2018 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姚培武、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除截止股权登记日累计已集 中竞价回购的库存股）为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）；本 年度不送股，不以资本公积转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案 时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购的库存股）确定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于 公司可能面对的风险及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 185 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况43 第七节 优先股相关情况51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况52 第九节 公司治理61 第十节 公司债券相关情况65 第十一节 财务报告66 第十二节 备查文件目录185 3 / 185 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或母公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司 漳州旗滨 指 漳州旗滨玻璃有限公司 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 河源旗滨 指