603038华立股份2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：603038 公司简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 220 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人肖紫君及会计机构负责人（会计主管人员）吴小丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度权益分派方案预案为：拟以2018年度权益分派方案实施时公司总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币3.20元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转 增4股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 “三、公司关于未来发展的讨论与 分析”中的 “（四）可能面对的风险”说明。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 220 2018 年年度报告 目 录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析16 第五节 重要事项32 第六节 普通股股份变动及股东情况54 第七节 优先股相关情况61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况62 第九节 公司治理69 第十节 公司债券相关情况72 第十一节 财务报告73 第十二节 备查文件目录220 3 / 220 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华立股份 指 东莞市华立实业股份有限公司 浙江华富立 指 浙江华富立复合材料有限公司 四川华富立 指 四川华富立复合材料有限公司 华富立物流 指 东莞市华富立物流有限公司 天津华富立 指 天津市华富立复合材料有限公司 华立亚洲