603309维力医疗2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 155 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 潘彦彬 出差在外 李玲 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩广源、主管会计工作负责人谭文晖及会计机构负责人（会计主管人员）谭文晖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2018年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00 元（含税），共派发现金股利20,000,000.00元(含税)。公司2018年度不进行资本公积金转增股本 。未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三 “公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 155 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项25 第六节 普通股股份变动及股东情况43 第七节 优先股相关情况49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第九节 公司治理56 第十节 公司债券相关情况154 第十一节 财务报告58 第十二节 备查文件目录155 3 / 155 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、本公司、股份公司 指 广州维力医疗器械股份有限公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司 海南维力 指 海南维力医疗科技