600481双良节能2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：600481 公司简称：双良节能 双良节能系统股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 180 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人缪文彬、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人 员）马学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司六届七次董事会审议通过 《2018 年度利润分配的预案》：根据天衡会计师事务所 出具的审计报告[天衡审字（2019）00468 号]，2018 年度母公司实现净利润 202,159,203.53 元，按2018 年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积 20,215,920.35 元，加母公司年初未分配利润128,641,033.31 元，扣除已派发2017 年度现金股利81,789,790.40 元，截止2018 年12 月31 日，母公司可供股东分配的 利润为228,794,526.09 元。公司拟以截止2018 年利润分配股权登记日的股份数为基 数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.2 元（含税）。公司本年度不送红股,不进 行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 180 2018 年年度报告 九、 重大风险提示 公司暂不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告 第四节经营讨论与分析披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 180 2018 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况32 第七节 优先股相关情况39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第九节 公司治理49 第十节 公司债券相关情况52 第十一节 财务报告52 第十二节 备查文件目录180 4 / 180 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 双良节能、公司、本 指 双良节能系统股份有限公司 公司 溴化锂制冷机/溴冷 指 以热能为动力源，以水