600775南京熊猫2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 276 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 高敢 另有公务 夏德传 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏德传、主管会计工作负责人沈见龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘先芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年12月31 日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8 元（含税），共派发现金红利总额为人民币73,107,082.32元，剩余部分结转下一年度。公司不实施 资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容和应对措施详见本年度报 告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用√不适用 2 / 276 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析15 第五节 重要事项45 第六节 普通股股份变动及股东情况78 第七节 优先股相关情况84 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况85 第九节 公司治理97 第十节 公司债券相关情况109 第十一节 财务报告 110 第十二节 备查文件目录276 3 / 276 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/南京熊猫 指 南京熊猫电子股份有限公司 本集团 指 南京熊猫电子股份有限公司及其附属企业 熊猫集团公司 指 熊猫电子集团有限公司 熊猫集团 指 熊猫电子集团有限公司及其附属企业 中电熊猫