600872中炬高新2018年年度报告.pdf

中炬高新2018 年年度报告 公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 170 中炬高新2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 余健华 因外出请假 彭海泓 董事 周莹 因公请假 周艳梅 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈琳、主管会计工作负责人陈超强及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 现拟以2018年末公司股份总数796,637,194股为基数，每10股派发现金红利2.3元（含税），共分配现 金红利183,226,554.62元。本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □ 不适用 本公司已于本年报的“关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划，但上述未来计划 等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四节“董 事会报告”中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □ 适用 √不适用 2 / 170 中炬高新2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析 10 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况45 第七节 优先股相关情况49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第九节 公司治理57 第十节 公司债券相关情况60 第十一节 财务报告64 第十二节 备查文件目录 170 3 / 170 中炬高新2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 中山润田 指 中山润田投资有限公司 宝能集团